| |
Дата розміщення: 17.04.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
23.04.2014 |
| Кворум зборів** |
79.31 |
| Опис |
Порядок денний зборiв: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2013 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2013 рiк. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2013 рiк, затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначеням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Про надання повноважень головi правлiння на укладання значних правочинiв, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв. За результатами розгляду питань порядку денного затвердженi регламент зборiв та обранi лiчильна комiсiя, голова та секретарь зборiв. Затвердили: звiт правлiння за 2013 рiк; звiт наглядової ради товариства за 2013 рiк; звiт ревiзiйної комiсiї товариства за 2013 рiк; рiчний звiт товариства за 2013 рiк. У зв'язку iз вiдсутнiстю прибутку в 2013 роцi вирiшили дивiденди не нараховувати та не сплачувати. Загальними зборами затвердженi значнi правочини, а саме: у разi нагальної необхiдностi укласти та пiдписати договори купiвлi-продажу 69/100 частини будiвлi кафе-аптеки по вул. М. Грушевського, 50-А в м. Одесi, для чого продовжити термiн дiї рiшення загальних зборiв вiд 28.09.2011 р., а саме до 22.04.2015 р.; вчиняти значнi правочини (вiдчуження майна, роботи або послуги), ринкова вартiсть яких перевищує 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного акцiонерами товариства не надавались. Позачерговi загальнi збори у звiтному роцi не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: