| |
Дата розміщення: 09.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.04.2015 |
| Кворум зборів** |
66.2 |
| Опис |
Порядок денний зборiв: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту правлiння за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту правлiння. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзiйної комiсiї. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2014 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2014 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Про внесення змiн та доповнень до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 9. Про вiдкликання та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 10. Про вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї та обрання ревiзора Товариства. 11. Про вiдкликання голови та членiв правлiння та обрання директора Товариства. Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з директором Товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового договору з директором Товариства. 12. Про попереднє схвалення значних правочинiв, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Про надання повноважень директору Товариства на укладення значних правочинiв, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв. Загальними зборами акцiонерiв прийнятi рiшення щодо обрання членiв лiчильної комiсi та припинення її повноважень, обранi голова та секретар зборiв, затверджений регламент зборiв. Затвердженi звiти правлiння за 2014 р., наглядової ради товариства за 2014 р., ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 р., рiчний звiт товариства за 2014 р. З сьомого питання порядку денного прийняте рiшення не здiйснювати нарахування рiчних дивiдендiв у зв'язку iз вiдсутнiстю прибутку у 2014 р. Внесенi змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. Уповноважили голову наглядової ради пiдписати статут товариства. Прийнятi рiшення щодо вiдкликання членiв наглядової ради та обраний склад наглядової ради. Затвердженi умови цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрана особа, яка уповноважується на пiдписання безоплатних цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Прийнятi рiшення щодо вiдкликання членiв ревiзiйної комiсiї. Обраний ревiзор Товариства. Прийнятi рiшення щодо вiдкликання голови та членiв правлiння. Обраний директор Товариства. Затвердженi умови трудового договору, що укладатиметься з директором Товариства, встановлений розмiр його винагороди, обрана особи, яка уповноважується на пiдписання трудового договору з директором Товариства. Прийнятi рiшення щодо схвалення значних правочинiв, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення. У разi необхiдностi укласти та пiдписати договори купiвлi-продажу 69/100 частини будiвлi кафе-аптеки по вул. М. Грушевського, 50-А в м. Одеса. А також вчиняти значнi правочини, ринкова вартiсть яких не перевищує 50% вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi. Пропозицiї до перелiку питань порядку денного акцiонерами товариства не надавались. Позачерговi загальнi збори у звiтному роцi не скликались та не проводились. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: