| |
Дата розміщення: 12.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
20.04.2016 |
| Кворум зборів** |
69.99 |
| Опис |
Порядок денний рiчних загальних зборiв акцiонерiв: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, прийняття рiшення про припинення їх повноважень. 2. Обрання голови та секретаря зборiв, затвердження регламенту зборiв. 3. Розгляд звiту директора товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора. 4. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради. 5. Розгляд звiту ревiзора товариства за 2015 р. та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора. 6. Затвердження рiчного звiту товариства за 2015 р. 7. Розподiл прибутку i збиткiв товариства за 2015 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. 8. Про вiдкликання членiв наглядової ради товариства та обрання членiв наглядової ради. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 9. Про вiдкликання директора товариства та обрання директора товариства. Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з директором товариства, встановлення розмiру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання трудового договору з директором товариства. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi. Про надання повноважень директору товариства на укладення значних правочинiв, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв. Загальними зборами акцiонерiв прийнятi наступнi рiшення: 1.1. Обрали членом лiчильної комiсiї Ростомова Роланда Арестакесовича. 1.2. Обрали членом лiчильної комiсiї Штемпелюка Олександра Федоровича. 1.3. Затвердили термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї до моменту складання протоколу про пiдсумки голосування, опечатування бюлетенiв для голосування та передачi їх для зберiгання товариству згiдно акту приймання-передачi бюлетенiв. 2.1. Обрали головою загальних зборiв Iванченко Вiктора Миколайовича. 2.2. Обрали секретарем загальних зборiв Швайнберт Анжелу Вiкторiвну. 2.3. Затвердили регламент загальних зборiв. 3. Затвердили звiт директора товариства за 2015 рiк. 4. Затвердили звiт наглядової ради товариства за 2015 рiк. 5. Затвердили звiт ревiзора товариства за 2015 рiк. 6. Затвердили рiчний звiт товариства за 2015 рiк. 7. Не проводити нарахування рiчних дивiдендiв у зв'язку з вiдсутнiстю прибутку у 2015 роцi. 8.1. Вiдкликали повноваження членiв наглядової ради в кiлькостi 3 особи. 8.2. Обрали до наглядової ради товариства 3 особи: Чеботаря Олександра Борисовича, Гринько Володимира Iвановича, Швайнберт Анжелу Вiкторiвну. 8.3. Обрали особою, яка уповноважується на пiдписання безоплатних цивiльно-правових договорiв з кожним iз членiв наглядової ради - новообраного директора товариства. 9.1. Вiдкликали повноваження директора товариства Чеботаря Олександра Борисовича. 9.2. Обрали директором товариства Iванченко Вiктора Миколайовича. 9.3. Обрали особою, яка уповноважується на пiдписання трудового договору з директором товариства - новообраного голову наглядової ради, а також визначити винагороду директору товариства у розмiрi 1500,00 грн. в мiсяць. 10. Затвердили попереднє схвалення значних правочинiв, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв, якi можуть вчинятися товариством протягом року з дати прийняття рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, про надання повноважень директору товариства на укладення значних правочинiв, вiднесених до компетенцiї загальних зборiв. Пропозицiй вiд акцiонерiв щодо порядку денного загальних зборiв не надходило. Позачергових зборiв не вiдбувалось. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: